Door de Financiële Opsporing van de politie eenheid Rotterdam zijn dinsdag 12 april negen personen, in de leeftijd van 37 t/m 66 jaar oud, aangehouden op verdenking van witwassen van crimineel verkregen geld. Het onderzoek draait om een door de verdachten opgezette witwascarrousel waarbij contant geld met een vermoedelijk criminele herkomst op bankrekeningen van de verdachten werd gestort. Vervolgens stortten zij deze geldbedragen naar de rekening van de hoofdverdachte. Dit onder het mom van bewezen diensten.

Dinsdag werden de verdachten door het Team Parate Eenheid (TPE) aangehouden in ondermeer een woning in Hoogvliet en in Spijkenisse. De woning van de hoofdverdachte in Spijkenisse werd doorzocht, hierbij is ook gebruik gemaakt van een speurhond. Voor het onderzoek zijn diverse gegevensdragers en administratie in beslag genomen. Op dit moment zitten nog vier verdachten vast. Vijf anderen zijn vrij gelaten maar blijven verdachte. De hoofdverdachte, een 54-jarige man uit Spijkenisse, wordt vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris.